La Cámara del Crimen ratificó que el juez de instrucción Osvaldo Daniel Rappa deberá seguir al frente de una causa en la que se investiga por presunto “lavado de dinero” a clientes de una operatoria presuntamente irregular del banco BNP Paribas.        

(Cuarto Intermedio – 19 de octubre de 2011)- Según la investigación, se sacaban fondos del país para depositarlos en cuentas de Miami, Bahamas, Panamá, Suiza y Luxemburgo, por unos 250 millones de dólares.  La Sala Primera de la Cámara rechazó una recusación planteada por la Unidad de Información Financiera (UIF) por presunto prejuzgamiento del magistrado, y a su vez revocó una declaración de “incompetencia” que había formulado el propio juez.La causa gira en torno a la existencia de una supuesta oficina que funcionaría como “cueva” del BNP Paribas, que “asesoraba a clientes locales y extranjeros, transmitiendo órdenes y formularios para invertir dinero en las plazas extranjeras, sin la debida autorización del Banco Central de la República Argentina”. La investigación comprende a inversores privados y clientes del banco, pero también aparecen mencionados funcionarios públicos, jueces y empleados judiciales.La confirmación de Rappa al frente de la causa significa que será él quien deba resolver sobre una batería de medidas pedidas por el fiscal de la causa, Sandro Abraldes, quien denunció también ante la justicia federal los presuntos delitos atribuidos a funcionarios públicos. El fiscal había pedido las detenciones y las indagatorias de los directivos bancarios e inversores Ghislain Martín de Bauce, Philippe Yves Henry Joannier, Christian Marie Francois Giraudon, Armand Agustín Abeillon Christian, Michel Michael Basciano, Tullio Lanari, Pedro Antonio Maffeo, María Inés Armando, Alexis Nicolás Quirot de Poligny, Silvia Beatriz Zyla, Fernando Gabriel Celaya, Osvaldo Daniel Rodríguez, Carlos Raúl Long, Ignacio Héctor Borthaburu, Luis Pablo Cremona, Santiago Virgilio Tedin, Irma Haydee Ibrajimovich, Elba Ilda Guibernau, Adriana Beatriz Terreni, Daniel Omar Monaco, Mariana Judith Ini, Mariana Schuld, Casandra Siemens y María Jimena Baccino.Además, reclamó el embargo preventivo “de los bienes inmuebles, muebles, bonos, valores, títulos negociables, participaciones societarias, ahorros en efectivo y cuentas bancarias de titularidad de los imputados”, incluso -si fuera necesario- “bienes que pertenezcan a las sociedades del exterior BNP Paribas.