Un ex directivo de la banca JP Morgan, quien se autoincriminó en la Justicia argentina como gestor de operaciones de lavado de dinero, describió ante la Unidad de investigación Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) los mecanismos con los que trabajaba para sacar dinero “negro” del país.

(Cuarto Intermedio – 29 de marzo de 2010)- El “arrepentido”, Hernán Arbizu, declaró ante ambos estamentos a principios de marzo, en extensas jornadas de unas cinco horas cada una. En ese contexto, Arbizu explicó las operaciones denominadas “back to back”, una suerte de autopréstamos de empresas con filiales y casa matriz en distintos países, para sacar del país dinero cuyo origen no podría justificarse, y reingresarlo como empréstito y de esa manera “blanquearlo”. Sobre operaciones específicas realizadas presuntamente a través de la banca de negocios, Arbizu habló de una supuesta coima a “un funcionario” de unos 300 millones de dólares pagada por una importante empresa petrolera con intereses en la Argentina y en Asia.“Fueron 300 millones pero no supe adónde había ido el dinero, si a la provincia de Chubut o a Kazajstán”, ex república soviética, describió el “arrepentido”.