El Tribunal Oral Federal 4 le dio inicio al proceso contra el empresario santacruceño y los otros 24 imputados, quienes están acusados por presunto lavado de activos. Tendrán la posibilidad de realizar sus primeros planteos en el juicio.
El Tribunal fijó esa fecha para que se le dé inicio al proceso judicial contra el empresario santacruceño -actualmente detenido- y los demás imputados por presunto lavado de activos en la denominada causa de “la ruta del dinero K”.
El juez Ercolini elevó a esa instancia la investigación en la que figuran la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos por presuntos negociados inmobiliarios mediante los cuales se habrían lavado activos. La medida también incluye a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.
La ex mandataria y actual senadora nacional se hizo presente en el despacho del juez Casanello, quien la había convocado a prestar declaración indagatoria en la causa donde se investiga presunto lavado de activos. Dejó un escrito ante el magistrado.
Luego de ser procesada por el juez Bonadio en la “causa de los cuadernos”, la ex mandataria deberá prestar indagatoria ante el juez Sebastián Casanello en el marco del trámite judicial por el que actualmente se encuentra detenido Lázaro Báez.
El juez federal Sebastián Casanello citó a la ex mandataria para el 18 de septiembre en el marco del trámite judicial por el que actualmente se encuentra preso Lázaro Baéz, quien está acusado por el delito de “lavado de activos”.
La Cámara Federal ordenó la indagatoria de la ex mandataria en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Si bien estaba imputada en el expediente, hasta ahora no había sido convocada para declarar.
El ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos fue procesado por el juez Casanello en el marco de una causa donde había sido denunciado por obstruir fiscalizaciones sobre facturación apócrifa cuyo beneficiario era Austral Construcciones.
El Tribunal Oral Federal N° 4 de la Capital dispuso esa medida contra el abogado que se encuetra detenido junto con el empresario Lázaro Báez, en la causa en la que se investiga presunto lavado de activos.
La Cámara Federal de Casación confirmó la ampliación del procesamiento por “lavado de activos” contra el abogado Jorge Chueco, detenido junto con el empresario Lázaro Báez y el contador Daniel Pérez Gadín, en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades con la obra pública en Santa Cruz durante el gobierno anterior.