El ex titular de la AFIP comenzó a ser juzgado por el Tribunal Oral Federal Nº 3 de la Capital, en una causa donde se investiga el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago a la empresa Oil Combustibles, propiedad de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de la Capital continúa con el proceso contra el ex titular de la AFIP tras la denuncia impulsada por Alfonso Prat Gay por “falso testimonio” y “violación de secretos”.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de la Capital reanudó el proceso que se le sigue al ex titular de la AFIP a partir de la causa que se le iniciara por “falso testimonio” y “violación de secretos”, tras una denuncia impulsada por Alfonso Prat Gay.
Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinski y Roberto Hornos, seguirán interviniendo en una causa por presunto lavado de dinero que tiene como principal imputado al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.
El ex titular de la AFIP prestará declaración indagatoria ante el magistrado de la causa en donde se investiga el origen de los fondos utilizados para la compra de la ex Ciccone Calcográfica.
El ex titular del organismo recaudador está siendo investigado por los delitos de “defraudación” y “negociaciones incompatibles” a raíz de una licitación para la contratación del servicio de limpieza en la sede central de la AFIP. Además, fue embargado por 15 millones de pesos.