Desde el Palacio de Hacienda expresaron su preocupación luego de que apareciera un símbolo hallado en el frente de la delegación de la Unidad de Información Financiera en la ciudad de Rosario, la cual fue creada recientemente para la lucha contra el lavado de activos derivados del narcotráfico..
Tras la salida de Carlos Cruz, el Gobierno resolvió convocar a una audiencia pública para el 30 de noviembre con el fin de analizar las cualidades del candidato propuesto para ocupar la presidencia del organismo encargado de prevenir e impedir el lavado de activos y los delitos económico-financieros complejos.
La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la elevación a juicio de un expediente en el que se investiga la compra de terrenos en Chascomús por parte de un ex integrante de la denominada “banda de Aníbal Gordon” durante la dictadura con dinero del saqueo a los detenidos-desaparecidos.
La Cámara Federal de Casación Penal allanó el camino para el proceso judicial contra el ex titular de la Unidad de Información Financiera durante el gobierno kirchnerista, luego de rechazar -por mayoría- los recursos presentados por su defensa.
Los representantes del Gobierno nacional, bonaerense y porteño firmaron un documento por el cual se busca establecer un marco general de cooperación entre las partes para…
El organismo conducido por Mariano Federici solicitó al juez Casanello que se adopte esa medida luego de que se identificaran cuentas bancarias en Suiza que…
El juez Luis Rodríguez determinó ampliar el procesamiento contra el ex titular de la UIF, José Sbatella, por “violación de secretos y abuso de autoridad”,…
La Procuración General de la Nación se pronunció a favor de obligar a los escribanos a informar sobre operaciones económicas que certifiquen y que puedan…
La Cámara Federal de Casación Penal aceptó a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en la causa en la que se investiga a…
El titular de la Unidad de Información Financiera debió aclarar que el Ejecutivo nacional no tiene intenciones de “fiscalizar” el interior de las cajas de…