La Cámara Federal de Casación Penal anuló la excarcelación de un sujeto detenido preventivamente a pedido de la justicia estadounidense acusado de formar parte de una organización dedicada al lavado de dinero que habría transferido más de 80 millones de pesos en aquél país.

La Sala Cuarta del tribunal anuló el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata en el cual se confirmó la excarcelación del acusado otorgada por el Juzgado Federal Uno de esa ciudad, quien fuera detenido por pedido de las autoridades de los Estados Unidos.

En forma unánime, los camaristas Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos explicaron que la Cámara Federal de Mar del Plata “había ignorado planteos dirimentes presentados por el fiscal actuante en relación con el riesgo procesal concreto y actual de eludir el accionar de la Justicia por parte de la persona sujeta a extradición”.

En ese sentido los magistrados destacaron particularmente “su capacidad económica y las complejas maniobras que ya había llevado a cabo para evitar ser juzgado en los Estados Unidos”, entre ellas, radicar una autodenuncia en la Argentina.

En los Estados Unidos se investiga una organización “que habrían efectuado transferencia ilegal de dinero, desde Montana y California, a través de corporaciones creadas que no habrían cumplido con los requisitos legales, que no contarían con suficiente personal, no estarían abiertas para el comercio, ni cumplirían con disposiciones de control en materia de lavado”.