El Tribunal Oral Federal Nº 3 de la Capital retomó el proceso donde se investiga el presunto otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago por parte del entonces titular de la AFIP a la empresa Oil Combustibles, propiedad de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.
El ex titular de la AFIP comenzó a ser juzgado por el Tribunal Oral Federal Nº 3 de la Capital, en una causa donde se investiga el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago a la empresa Oil Combustibles, propiedad de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de la Capital continúa con el proceso contra el ex titular de la AFIP tras la denuncia impulsada por Alfonso Prat Gay por “falso testimonio” y “violación de secretos”.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4 de la Capital reanudó el proceso que se le sigue al ex titular de la AFIP a partir de la causa que se le iniciara por “falso testimonio” y “violación de secretos”, tras una denuncia impulsada por Alfonso Prat Gay.
Se dio inicio en los tribunales de Comodoro Py al proceso contra el ex titular de la AFIP tras la causa que se iniciara por “falso testimonio” y “violación de secretos” a raíz de una denuncia impulsada por Alfonso Prat Gay. Se trata del primer juicio oral en su contra.
Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinski y Roberto Hornos, seguirán interviniendo en una causa por presunto lavado de dinero que tiene como principal imputado al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.
El ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos fue procesado por el juez Casanello en el marco de una causa donde había sido denunciado por obstruir fiscalizaciones sobre facturación apócrifa cuyo beneficiario era Austral Construcciones.
El juez Diego Amarante dispuso esa medida contra el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Además, le trabó un embargo sobre sus bienes por cinco millones de pesos y le prohibió la salida del país.
El juez Ercolini ordenó la prisión preventiva de ambos empresarios acusados por evadir impuestos a través de la empresa OIL. Además, procesó sin prisión preventiva a Ricardo Echegaray por presuntamente haber favorecido las maniobras de los acusados.
El ex titular de la AFIP prestará declaración indagatoria ante el magistrado de la causa en donde se investiga el origen de los fondos utilizados para la compra de la ex Ciccone Calcográfica.